Ingeniería de Controles a la Exportación y Comercio Internacional de Tecnología

2.1. Fundamentos del marco normativo internacional y diferencias entre regímenes multilaterales, legislación nacional y políticas corporativas internas
2.2. Regímenes de control de doble uso, defensa, proliferación, tecnologías estratégicas y bienes sensibles
2.3. Relación entre listas de control, categorías técnicas, clasificación arancelaria y clasificación export control
2.4. Jurisdicciones clave y alcance extraterritorial de determinadas normativas sobre tecnología, software, componentes y datos técnicos
2.5. Licencias de exportación, autorizaciones generales, autorizaciones individuales y excepciones aplicables según país, producto y destino
2.6. Sanciones internacionales, embargos, listas restrictivas y controles sobre partes denegadas o entidades sensibles
2.7. Obligaciones de diligencia debida sobre usuario final, uso final, intermediarios y destino real de la tecnología
2.8. Coordinación entre áreas legal, compliance, ingeniería, ventas, logística y finanzas para asegurar cumplimiento normativo
2.9. Riesgos derivados de cambios regulatorios, tensiones geopolíticas y actualizaciones de listas de control
2.10. Construcción de una base regulatoria sólida para operar comercio tecnológico internacional con seguridad jurídica y trazabilidad

3.1. Fundamentos de clasificación export control y diferencias entre clasificación técnica, clasificación aduanera y clasificación comercial
3.2. Identificación de bienes de doble uso, componentes críticos, equipos especializados y tecnologías sujetas a control
3.3. Clasificación de software, algoritmos, firmware, modelos, herramientas de simulación y sistemas digitales con potencial uso estratégico
3.4. Tratamiento de datos técnicos, planos, documentación, diseños, manuales, código fuente, know-how y asistencia técnica remota
3.5. Criterios de clasificación por rendimiento, capacidad funcional, precisión, tolerancia, potencia, cifrado, autonomía o aplicación final
3.6. Relación entre clasificación del producto y necesidad de licencia, restricciones de destino y obligaciones contractuales
3.7. Gestión de productos compuestos, kits, integraciones, repuestos, actualizaciones y modificaciones tecnológicas
3.8. Documentación del proceso de clasificación y trazabilidad de decisiones técnicas ante auditorías o revisiones regulatorias
3.9. Riesgos de clasificación incorrecta y mecanismos de revisión por ingeniería, legal, compliance y expertos externos
3.10. Construcción de procesos robustos de clasificación tecnológica para reducir incertidumbre y sostener operaciones internacionales seguras

4.1. Fundamentos de due diligence export control y su papel en la prevención de desvíos, usos no autorizados y comercio ilícito de tecnología
4.2. Verificación de clientes, distribuidores, integradores, agentes, brokers, instituciones académicas y socios tecnológicos internacionales
4.3. Análisis de usuario final, uso final declarado, aplicación prevista y coherencia técnica con la tecnología solicitada
4.4. Evaluación de destinos sensibles, países restringidos, jurisdicciones sancionadas y zonas de alto riesgo geopolítico
4.5. Identificación de red flags en compras, solicitudes técnicas, rutas logísticas, intermediarios, pagos y documentación comercial
4.6. Screening de partes restringidas, listas de sanciones, entidades denegadas y beneficiarios finales
4.7. Gestión de operaciones con universidades, centros de investigación, consorcios internacionales y colaboraciones tecnológicas transfronterizas
4.8. Tratamiento de reexportaciones, transferencias internas, soporte postventa y acceso remoto a tecnología controlada
4.9. Integración de due diligence en CRM, ERP, procurement, ventas, logística y gestión contractual
4.10. Construcción de sistemas de diligencia debida capaces de detectar riesgos antes de comprometer tecnología, reputación o cumplimiento

5.1. Fundamentos del proceso de licenciamiento y diferencias entre autorización previa, licencia general, licencia individual y exención aplicable
5.2. Preparación de solicitudes de licencia con descripción técnica, destino, usuario final, uso final y documentación de soporte
5.3. Gestión de certificados de usuario final, declaraciones de no desvío, cláusulas contractuales y garantías de cumplimiento
5.4. Integración entre documentación export control, clasificación arancelaria, factura, packing list, documentación aduanera y logística internacional
5.5. Control de reexportaciones, transferencias intra-grupo, envíos temporales, ferias, demostraciones, muestras y equipos de prueba
5.6. Gestión de exportaciones intangibles mediante correo electrónico, repositorios cloud, acceso remoto, reuniones técnicas y soporte digital
5.7. Coordinación con freight forwarders, agentes aduaneros, distribuidores y operadores logísticos para evitar incumplimientos operativos
5.8. Seguimiento de licencias, vigencias, condiciones, límites de uso, reportes obligatorios y obligaciones posteriores a la autorización
5.9. Manejo de rechazos, consultas regulatorias, voluntary disclosures y corrección de errores documentales u operativos
5.10. Construcción de flujos operativos de exportación tecnológica que garanticen control, trazabilidad y continuidad comercial

6.1. Fundamentos de contratación internacional de tecnología y su relación con licencias, distribución, integración, soporte, I+D y transferencia de know-how
6.2. Cláusulas de export control, sanciones, uso final, usuario final, no reexportación y cumplimiento regulatorio en contratos tecnológicos
6.3. Protección de propiedad intelectual, secretos empresariales, código, documentación técnica y datos sensibles en relaciones transfronterizas
6.4. Contratos de licencia tecnológica, joint ventures, acuerdos de colaboración, manufacturing agreements y acuerdos de soporte técnico internacional
6.5. Transferencia intangible de tecnología en proyectos de ingeniería, formación, consultoría, integración y mantenimiento remoto
6.6. Responsabilidad contractual por incumplimiento normativo, declaraciones falsas, desvío de tecnología o acceso no autorizado
6.7. Auditorías contractuales, derechos de inspección, reportes de cumplimiento y mecanismos de terminación por riesgo export control
6.8. Relación entre contratos, privacidad, ciberseguridad y control de acceso a información técnica restringida
6.9. Negociación con clientes y socios internacionales en contextos de restricciones regulatorias y sensibilidad estratégica
6.10. Construcción de contratos tecnológicos internacionales que permitan negocio, protección de activos y cumplimiento export control efectivo

7.1. Fundamentos de un programa interno de cumplimiento export control y diferencias entre política documental, sistema operativo y cultura real de cumplimiento
7.2. Diseño de governance, roles, responsabilidades y líneas de aprobación para operaciones tecnológicas internacionales
7.3. Integración de controles en procesos de ventas, ingeniería, I+D, compras, logística, IT, legal, finanzas y atención postventa
7.4. Matrices de riesgo, procedimientos operativos, checklists y controles preventivos para decisiones de exportación y transferencia tecnológica
7.5. Formación del personal técnico, comercial, logístico y directivo en identificación de riesgos y obligaciones de cumplimiento
7.6. Auditorías internas, revisiones periódicas, testing de controles y seguimiento de acciones correctivas
7.7. Gestión documental, conservación de registros y preparación para inspecciones de autoridades o revisiones de clientes estratégicos
7.8. Sistemas de denuncia, escalamiento de dudas, bloqueo de operaciones y respuesta ante incidentes de cumplimiento
7.9. Indicadores de desempeño del programa, madurez de compliance y mejora continua basada en hallazgos y cambios regulatorios
7.10. Construcción de una cultura corporativa capaz de integrar controles a la exportación sin paralizar innovación ni actividad comercial legítima

8.1. Controles sobre inteligencia artificial, semiconductores, computación avanzada, ciberherramientas, telecomunicaciones, robótica y tecnologías cuánticas
8.2. Particularidades de comercio internacional en tecnologías aeroespaciales, defensa, energía nuclear, baterías, sensores, biotecnología y materiales avanzados
8.3. Riesgos de transferencia tecnológica involuntaria en consorcios globales, proyectos colaborativos, nube, open source e investigación internacional
8.4. Cadenas de suministro críticas y dependencia de componentes, chips, software, proveedores estratégicos y jurisdicciones sensibles
8.5. Estrategias de resiliencia comercial ante sanciones, embargos, controles repentinos y restricciones de reexportación
8.6. Friend-shoring, nearshoring, localización tecnológica y rediseño de cadenas de suministro bajo presión geopolítica
8.7. Evaluación de clientes estratégicos, países destino y sectores sensibles desde una perspectiva de riesgo tecnológico global
8.8. Impacto de los controles de exportación sobre estrategia de producto, roadmap tecnológico y acceso a mercados internacionales
8.9. Integración entre inteligencia geopolítica, planificación comercial y decisiones de inversión tecnológica
8.10. Construcción de estrategias de comercio tecnológico internacional adaptadas a un entorno de restricciones, competencia y seguridad económica

9.1. Fundamentos de digitalización del cumplimiento en comercio internacional de tecnología y diferencias entre control manual, workflow automatizado y sistema inteligente
9.2. Integración de screening, clasificación, licencias, contratos y documentación en plataformas GRC, ERP, CRM y sistemas de comercio global
9.3. Automatización de validaciones de partes restringidas, destinos, productos, usuarios finales y condiciones de licencia
9.4. Uso de reglas de negocio, motores de decisión y alertas para bloquear operaciones de riesgo antes de la ejecución comercial o logística
9.5. Analítica de riesgos, dashboards, trazabilidad de decisiones y reporting ejecutivo para programas export control
9.6. Gestión de datos maestros de productos, clientes, países, clasificaciones y licencias como base del cumplimiento automatizado
9.7. Inteligencia artificial aplicada a detección de red flags, análisis documental, priorización de revisiones y monitoreo de cambios regulatorios
9.8. Ciberseguridad y control de acceso a datos técnicos, repositorios de ingeniería y plataformas colaborativas internacionales
9.9. Limitaciones de la automatización y necesidad de supervisión experta en decisiones de alto impacto regulatorio o geopolítico
9.10. Construcción de ecosistemas digitales de compliance que aumenten velocidad comercial, trazabilidad y reducción de riesgo en operaciones internacionales

10.1. Definición del caso de estudio: empresa tecnológica, producto controlado, software, transferencia de datos técnicos o cadena internacional de suministro
10.2. Diagnóstico del entorno regulatorio, clasificación tecnológica, países destino, clientes, usuarios finales y riesgos de transferencia asociados
10.3. Diseño del proceso de clasificación export control y documentación técnica necesaria para justificar decisiones regulatorias
10.4. Desarrollo del modelo de due diligence de clientes, intermediarios, destinos, uso final y partes restringidas aplicable al caso seleccionado
10.5. Construcción del flujo de licenciamiento, documentación aduanera, condiciones contractuales y seguimiento posterior a la exportación
10.6. Integración de cláusulas contractuales, protección de propiedad intelectual, ciberseguridad y control de acceso a datos técnicos
10.7. Diseño del programa interno de cumplimiento con roles, controles, formación, auditoría, escalamiento y gestión documental
10.8. Evaluación de riesgos geopolíticos, tecnológicos, comerciales y de cadena de suministro con propuestas de mitigación operativa
10.9. Redacción de la memoria técnica integral con justificación regulatoria, tecnológica, contractual, logística y estratégica del proyecto
10.10. Presentación y defensa del proyecto final con validación global de la propuesta de ingeniería de controles a la exportación y comercio internacional de tecnología desarrollada